10月28日，公司召開2019年第三次、四次股東會暨五屆一次董事會、監(jiān)事會。

公司股東方代表西安重裝集團(tuán)董事長李德鎖，中煤能源股份公司副總裁、中煤裝備公司執(zhí)行董事濮津，公司董事、監(jiān)事出席了會議，西安重裝集團(tuán)黨委書記向新剛、中煤裝備公司首席專家錢建鋼以及公司經(jīng)理層成員、西安重裝集團(tuán)、中煤裝備公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志列席會議。

在召開第三次、四次股東會暨五屆一次董事會、監(jiān)事會之前，首先召開了公司四屆六次董事會、四屆五次監(jiān)事會。會議聽取了“西安煤礦機(jī)械有限公司關(guān)于第四屆第五次董事會決議執(zhí)行落實(shí)情況報告”，審議了“西安煤礦機(jī)械有限公司關(guān)于第四屆董事會換屆的議案”和“西安煤礦機(jī)械有限公司關(guān)于第四屆監(jiān)事會換屆的議案”。通過與會董事、監(jiān)事充分醞釀討論，形成了公司四屆六次董事會、四屆五次監(jiān)事會決議。

在隨后召開的第三次、四次股東會暨五屆一次董事會、監(jiān)事會上，與會股東代表聽取了公司關(guān)于確認(rèn)職工代表董事、監(jiān)事的公告，以及公司2019年前三季度工作匯報、“西安煤礦機(jī)械有限公司關(guān)于平煤機(jī)破產(chǎn)債權(quán)損失專項(xiàng)審計(jì)情況報告”，審議了公司關(guān)于第四屆董事會、監(jiān)事會換屆議案報告，公司關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長議案的報告，公司關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會主席議案的報告，關(guān)于修改公司章程的議案。與會董事、監(jiān)事分別審議了公司關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案，關(guān)于聘任總經(jīng)理、部分副總經(jīng)理的議案，關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案。會議以舉手表決的形式通過了以上議案，并選舉產(chǎn)生了公司新一屆董事會和監(jiān)事會成員。

楊會武董事長代表新一屆董事會作了發(fā)言。他感謝雙方股東對其本人及公司的信任，表示將全力以赴帶領(lǐng)公司經(jīng)理層一如既往,齊心協(xié)力謀發(fā)展、凝心聚力干事業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)科技研發(fā)，深化精細(xì)化管理，強(qiáng)化風(fēng)險管控，提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，為將公司產(chǎn)品打造成為“國之重器”努力奮斗！

向新剛在會上發(fā)言時指出,黨的十九大以來，高質(zhì)量發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展共識，形勢喜人也逼人。公司新一屆經(jīng)理層要在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷強(qiáng)化執(zhí)行力，以信息化和工業(yè)化深度融合為主線，以智能制造為方向，以煤礦對采掘裝備智能化技術(shù)需求為目標(biāo)，堅(jiān)持質(zhì)量為先、綠色發(fā)展、人才為本，立足當(dāng)前、著眼長遠(yuǎn)，突出重點(diǎn)，整體推進(jìn)，在緊跟甚至引領(lǐng)“中國制造2025”上下功夫，努力推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。這不僅是企業(yè)發(fā)展的需要，更是增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”在公司的具體體現(xiàn)。

濮津在會上作了講話，他強(qiáng)調(diào)，公司新一屆經(jīng)理層要把保增長作為企業(yè)當(dāng)前乃至明年全年的首要任務(wù)，采取得力措施，實(shí)現(xiàn)既定增長目標(biāo)，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步健康發(fā)展。同時，要高度重視煤礦智能化裝備的研制工作，緊抓國家政策機(jī)遇，加大科技創(chuàng)新力度，力爭在煤機(jī)裝備智能化研制方面不斷取得新的突破。

李德鎖在會議最后作了總結(jié)講話，他代表上屆董事會對新當(dāng)選的董事會各位董事表示祝賀，向過去以來大力支持公司發(fā)展的各位股東、領(lǐng)導(dǎo)，以及公司全體干部職工致以衷心地感謝！并對公司今后工作提出四點(diǎn)意見：一是要加快技術(shù)升級和技術(shù)創(chuàng)新，搶占行業(yè)制高點(diǎn)。二是要必須持之以恒抓質(zhì)量提升，爭取市場主動權(quán)。三是要真正加強(qiáng)精細(xì)化管理，向管理要效益。從今年四季度起到明年，要緊盯“兩個提升、兩個下降”，即全力以赴提升訂單增量和提升配件收入，降低應(yīng)收賬款和存貨。公司經(jīng)理層要解放思想，大膽進(jìn)行市場化體制機(jī)制改革。四是要把握形勢變化，超前謀劃，理清企業(yè)發(fā)展思路目標(biāo)。他希望公司在新一屆董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命，一步一個腳印，穩(wěn)扎穩(wěn)打往前走，努力創(chuàng)造更加美好的未來！（蔡彥軍 任向盈）